正版现货反洗钱监管概论

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作者储峥

出版社中国财政经济出版社

ISBN9787522304755

出版时间2021-07

版次1

装帧其他

开本16开

页数324页

定价75元

货号1202450724

上书时间2023-12-07

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商品描述: 名称：反洗钱监管概论
作者：储峥
品相：全新
出版时间：2021-07
装订：其他
ISBN：9787522304755
开本：16开
出版社：中国财政经济出版社
版次：1
页数：324页

商品描述：
在2016年G20杭州峰会公报中，主席和各国领导人共同承诺要完善制度，提升国际社会打击洗钱、恐怖融资和逃税的能力。随着国际国内形势的发展，反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴，在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。根据我国政府颁布的法律法规，借鉴国内外研究成果和反洗钱实践成功经验，结合自身的教学心得，编写了《洗钱风险与反洗钱监管概论》这本教材。教材的主要内容是：洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定；洗钱的主要手段和途径；洗钱风险的识别与评估；客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度；我国反洗钱监管体系；反洗钱经验借鉴；反洗钱国际合作等。

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