国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究

图书标准信息

• 作者 侯合心 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2015-12
• 版次 1
• ISBN 9787504981813
• 定价 50.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 520页
• 字数 420千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究》是建立在上述关于洗钱犯罪的宏观认识基础上的一本学术专著，《国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究》在国际国内洗钱犯罪治理与反洗钱监管比较方面，突出了问题研究的综合性、整体性和全面性，而这在国内相同研究领域还鲜有所见。

【作者简介】

　　侯合心，男，教授，经济学博士。1994-1997年就读于中国人民银行总行研究生部（现清华大学五道口金融学院），师从著名经济学家刘鸿儒教授，获经济学博士学位，曾访学于加拿大麦吉尔大学。先后供职于中国投资银行总行、国家开发银行总行、中国银行总行等金融机构，现为云南财经大学金融学院教授，主要研究领域为宏观货币政策与金融市场监管。在重要核心期刊《金融研究》上发表学术论文6篇，在《财贸经济》、《北京社会科学》、《财经科学》等核心期刊上发表学术论文30余篇，其中，4篇被中国人民大学《复印报刊资料》全文转载，1篇被《新华文摘》全文转载；主持完成国家社科基金项目及多项省部级课题，学术研究成果多次获得省部级奖励。

【目录】

导论
一、国际社会进展
（一）建议标准研发和完善
（二）洗钱犯罪类型研究
（三）洗钱犯罪威胁危害评估体系研究
二、国内进展
（一）立法进展
（二）监管进展
三、问题
（一）国内与国际反差
（二）现实与理论反差
四、探索
（一）文献显著有限性
（二）进展差异的客观性

第一篇 反洗钱刑事定罪立法进展与深化
引言
一、国际洗钱刑事定罪立法进展
（一）《维也纳公约》：起点时期
（二）《巴勒莫公约》和《联合国反腐败公约》：扩展时期
二、国内洗钱刑事定罪立法进展与深化
（一）国内反洗钱刑法研究文献综述与解析
（二）关于自主性立法与时间起点
（三）1997年《刑法》与洗钱犯罪刑治进展
（四）三个《刑法修正案》
（五）立法缺陷与问题
（六）国内、国际洗钱犯罪典型案例
三、我国反洗钱监管立法进展与深化
（一）反洗钱监管立法国别比较
（二）我国反洗钱监管立法进展
（三）《反洗钱法》内涵及评析

第二篇 国际反洗钱监管体系进展与深化
引言
一、国际反洗钱监管组织体系进展与深化
（一）关于“反洗钱金融行动特别工作组”
（二）组织机构进展与深化
（三）全球组织体系进展与深化
（四）FATF区域组织
二、《40+9条建议》进展与深化
（一）《40条建议》进展与深化
（二）《9条特别建议》进展与深化
三、《打击洗钱、恐怖主义和武器扩散融资国际标准》
（一）2012年修订
（二）一次重大整合
……

第三篇 我国反洗钱监管进展与深化
第四篇 金融情报体系进展与深化

参考文献
后记