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复杂性金融调查
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￥ 12.6 3.2折 ￥ 40 八五品
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山东济南
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作者唐旭 编译
出版社中国检察出版社
出版时间2011-09
版次1
装帧平装
货号9787510205446
上书时间2024-08-21
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商品详情
- 品相描述：八五品
图书标准信息
- 作者 唐旭 编译
- 出版社 中国检察出版社
- 出版时间 2011-09
- 版次 1
- ISBN 9787510205446
- 定价 40.00元
- 装帧 平装
- 开本 其他
- 【内容简介】
- 本书是从美国专家托马斯、麦克、瑞恩等的课程教案翻译而来，对洗钱及上游犯罪进行了全面系统地分析、归纳；涉及洗钱犯罪的要素、洗钱活动的阶段划分、非正规价值转移体系、主观故意的判定、围绕主观故意要件的抗辩及反驳、具体项目证明法的使用环境、资产净值法的司法应用、校对银行记录、分享被罚没财产等方面；具体讲述了反洗钱的工作思路、技术方法、经验教训和综合策略。
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