给中国企管的反腐合规指引 管理理论 (美)艾伦·墨菲|译者:(美)周颖
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作者(美)艾伦·墨菲|译者:(美)周颖
出版社机械工业
ISBN9787111516033
出版时间2015-10
版次1
装帧平装
开本16
页数212页
定价39元
货号305_9787111516033
上书时间2024-10-21
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章 《反腐败法》的基础
“任何有价值的事物”都有可能被视为贿赂
腐败动机问题：不要仅是认为，而是要去请示上层
外国和自由裁量权利
你并不需要真的付款——仅仅一个提议或承诺已经算违规了
贿赂是否见效并不重要——重要的是行贿者的意图，而不是在受贿者身上所起的作用
《反腐败法》适用于任何美国公民——任何时间、任何地点
《反腐败法》要求准确的记录、保存和严格的控制
不起作用的“辩解”
“其他人都这么做，我们能怎么做——关门歇业吗？”
“但是我们一直是这么做，我以为有人已经同意了。”
“（外国）既然知晓并允许这类事情，那怎么还会违反美国法律呢？”
“这不是贿赂——是勒索！”
第2章 有什么大不了？亿元罚金及身陷囹圄
西门子案例告诉我们：不需要证明贿赂行为，账目和记录的违规足够了
被牺牲出了：了解调查的态势
迢迢自保路
真有人去坐牢
第3章 你与的往来远比你所能想象的更多
与的互动
问题1：付款以求减少关税
问题2：付款以求规避检查
问题3：付款以确保违规行为被忽略
与税务的往来
牌照、检查和规范
执照和许可
工作许可证和签证
检查和
招投标过程
减少罚款以及停止调查
关于诉讼的提醒
第4章 了解你的客户和供应商与国有企业有关的危险
前机构或国有企业的私有化
传统上受控制的行业
由个别外国持有的企业
与你的生意越相关，风险越高
关于款项的注解
第5章 猜猜谁来吃晚餐？宴请和娱乐招待的危险
宴请客户
留意消费额度
娱乐招待的危险
的问题
高风险领域
第6章 确保差旅的确是用于公务
确保一个正当的公务用途
确保费用与公务用途相关
美国确实会提出这类诉讼
第7章
会有回礼的礼物
“保持”与的关系
支持外国的家庭成员
第8章 了解你的代理商和顾问
顾问和第三方的一般风险
他们是谁？对第三方进行尽职调查
他们是做什么的？和第三方签订合同
典型的高风险雇用合同
虚的顾问
遮遮掩掩的顾问
经销商和买安排
双重角：兼职顾问
第9章 那么，有什么是你可以做的呢？疏通费及其他的例外
那些你明确可以支付的款项
疏通费到底是什么
获得准许个人在外国做生意的许可证、执照或其他正式文件
处理文件，如签证和工作期
保护易腐产品或商品不变质
安排有关合同履行或货物运输的检查
宣传费用
所在国法律明文指出的合法行为的积极抗辩
勒索和威胁
0章 存好档案，管好流程
档案账目记录及档案保管的学问
礼物、旅游、餐饮和娱乐招待
顾问合同
行业协会和组织
研讨会和培训
了解错误表述
虚记录
什么是控制
良好的记录和内控能使你受牢狱之灾
1章 你正在购入一个问题吗？针对并购及合同的尽职调查
抓到了，是你：其他人的问题如何变成了你的
哈里伯顿（halliburton）意见
对合资公司的提醒
2章 是时候建立起良好的行为了：为什么合规很重要
良好的合规制度会影响起诉决定
良好的合规制度能减轻刑罚
后记
内容简介：
随着中国经济的快展，涌现出了许多国际
的公司。伴随这些公司在全球范围的扩张，它们将面
临有的监管、法律和合规的困惑。同时，受雇
于西方公司或跨国公司的人员，都直接受到美国反
腐败法、英国反贿赂法案，抑或二者的共
同影响。由此，了解相关法案的要求并建立一套全球
适用的合规制度显得尤为重要。
给中国企管的反腐合规指引的作者艾伦墨
菲基于多年处理腐败、欺诈、合规事项的经验，详细
解读了美国反腐败法及其在世界各地的实践
情况，并提出了建立一套合规制度的佳做法。而周
颖使之更适合中国的实际情况。
我们希望本书能够帮助企业建立一套适用于全球
的合规制度，它不仅适用于企业的合规部门，同样能
帮助企业的任何员工在法律允许的范围内开拓新的市
场，获得财务上的成功。
作者简介：
周颖，是fti conulting法证及咨询服务部门——美国商业监察和国际反腐败法咨询业务的亚太主管和常务董事。她专精公司调查、财务分析和反腐败法，经常美国部和证监会的案件，代表客户作为专家证人。她在代表公司、法律顾问、董事会、审计委员会、特别委员会、美国部或法院委任的监测等调查工作方面有丰富的实践经验。另外，她对在美国或在中国运营的私营企业、国营机构和跨国公司都非常了解，其曾经管理及的项目遍布北美洲、拉丁美洲、欧洲和亚洲。
艾伦墨菲，是foley lardner国际律师事务所的合伙人。他曾处理包括中国在内数十个于世界各地的腐败、欺诈、 反垄断和出管制等事项。他时常为反腐败议题进行演讲和撰写文章，这些演讲词和文章经常被引用至主要新闻媒体，如华尔街报等。他的客户包括跨国公司、投资银行以及个人。
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