部分国家地区反洗钱反恐融资规定选编
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八五品
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作者杜金富 编
出版社中国金融出版社
出版时间2013-12
版次1
装帧平装
上书时间2024-06-02
商品详情
- 品相描述:八五品
图书标准信息
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作者
杜金富 编
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出版社
中国金融出版社
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出版时间
2013-12
-
版次
1
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ISBN
9787504966667
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定价
80.00元
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装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
526页
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字数
510千字
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正文语种
简体中文
- 【内容简介】
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《部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编》主要内容包括:关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令、关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案、美国财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)规章、2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定(第1号)、打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例、打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引等。
- 【目录】
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欧盟
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案
美国
美国财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)规章
澳大利亚
2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定(第1号)
中国香港
打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的
防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引
中国台湾
“洗钱防制法
修正“洗钱防制法”部分条文
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