中华共和国反洗钱法:新版附配套规定法律单行本中国法制出版社编

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作者中国法制出版社编

出版社中国法制出版社

ISBN9787509386095

出版时间2017-06

版次2

装帧平装

开本32

页数90页

字数34千字

定价9元

货号xhwx_1201532051

上书时间2024-11-27

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商品描述: 目录：

中华共和国反洗钱法
附：
金融机构反洗钱规定
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

内容简介：

中华共和国反洗钱法是为了洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华共和国第十届代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31通过，自2007年1月1起施行。

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