国外反洗钱资料汇编

图书标准信息

• 作者 公安部经济保卫局金融处 编
• 出版社 群众出版社
• 出版时间 1998
• ISBN 9787501417155
• 定价 26.50元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 其他

【目录】

一、澳大利亚、德国、丹麦、美国预防洗钱法规

澳大利亚金融交易报告法1988

目录

澳大利亚金融交易报告修正案1997

德国关于严重犯罪所得资产侦查条例

丹麦防止洗钱法令

美国白宫新闻秘书办公室行政令

二、美国银行防洗钱工作指南

洗钱（为保加利亚政府所拟）

三、美国、荷兰有关部门的反洗钱报告

荷兰司法部异常交易报告办公室（MOT）年度报告（1997）

四、国际反洗钱组织

金融诉讼特别工作组

FOPAC组织

五、美国金融犯罪稽查局（FinCEN）简介

六、国际刑警组织和金融诉讼特别工作组组织的洗钱专题讨论会（资料）

（一）1994年3月国际刑警组织洗钱工作组会议（巴黎）

芬兰代表团的报告

印度代表团的报告

意大利代表团的报告

挪威代表团的报告

尼日利亚代表团的报告

（二）1995年12月金融诉讼特别工作组和联邦秘书处组织的第三届亚洲洗钱会议（东京）

泰国代表团的报告

也门代表团的报告

洗钱犯罪所得处理专家组报告

（三）1996年11月FATF和ICPO—INTERPOL组织的洗钱方法（犯罪收益处置）专题讨论会（香港）

金融诉讼特别工作组关于洗钱类型的报告

马来西亚代表团的报告

巴基斯坦代表团的报告

澳大利亚代表团的报告

香港代表团的报告

附：香港向金融诉讼特别工作组提供的1996—1997年洗钱类型调查

七、国际组织有关反洗钱文件

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

联合国禁毒总署关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的标准法

联合国禁毒署《1995依赖性毒品法》摘译

金融诉讼特别工作组关于洗钱问题的四十条建议