卧底特工
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北京朝阳
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作者罗伯特·马祖尔
出版社中国人民大学
ISBN9787300114538
出版时间2010-01
装帧平装
开本16开
定价39元
货号999503114753654796
上书时间2024-12-03
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商品详情
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前言
《卧底特工：走进银行洗钱案的幕后》一书是美国特工罗伯特·马祖尔为我们讲述的他亲身经历的一个惊心动魄的故事，更确切地说，应该是他作为卧底特工的真实经历。其骇人听闻，让人觉得这更像是一个传奇。这是一个关于银行黑幕和卧底历险的传奇。
国际商业信贷银行（BCCI）洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗案”。但由于种种原因，该案件在国内却鲜为人知。实际上，鼎鼎大名的巴拿马诺列加将军、美国总统布什家族、哥伦比亚的麦德林卡特尔贩毒集团、甚至英国中央银行等国际知名人士和机构都与BCCI有着千丝万缕的联系。
国际信贷商业银行于1972年注册于小国卢森堡，创始人是巴基斯坦人阿迦·哈桑·阿贝迪。该银行1991年倒闭前在15个国家设有47家分行，资产曾高达250亿美元，是一家名副其实的大型跨国银行。BCCI在那些具有宽松的银行监管规则和税制自由、尤其是制定有严格银行保密法和严格公司保密法的国家建立起了一个弥天大网，几乎成了国际贩毒走私及黑社会组织的洗钱天堂。BCCI的高级主管为哥伦比亚犯罪集团洗钱，金额高达3400万美元，发现后被罚款1500万美元，该银行因此得名“可卡因银行”。BCCI几十年从事犯罪活动，倒闭时亏欠8万名储户约100多亿美元，有些储户甚至损失了终生的积蓄，血本无归。由此，BCCI便成了“骗子和罪犯银行”的代称。
作者简介
罗伯特·马祖尔
曾为美国国税局刑事调查司、海关总署和毒品管制局工作长达27年。目前是一家私人调查机构“追踪与协助”(Chase and Associates)的负责人，为律师事务所和上市公司服务，提供银行协议和风险评估方面的咨询。现与家人居住在佛罗里达州。
目录
一、初露锋芒
二、罗伯特·穆塞拉的诞生
三、哥伦比亚人“粉墨”登场
四、银行疑云
五、神秘的珠宝商
六、金色的渔钩
七、魔力之城
八、陷阱重重
九、政治之手
十、洛杉矶的“非常人物”
十一、引“君”入瓮
十二、欧洲前夜剑拔弩张
十三、欧洲攻略
十四、麦德林进军巴黎
十五、海关启示录
十六、内鬼难防
十七、首战告捷
十八、“真情”告白
十九、黎明前的黑暗
二十、一网打尽
二十一、风云再起
二十二、最后的审判
后记 案后余波
专有名词表
致谢
内容摘要
国际商业信贷银行（BCCI）洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国历史上最骇人听闻的一桩洗钱案”，也是“世界金融史上最大的诈骗案”。《卧底特工：走进银行洗钱案的幕后》是美国特工罗伯特·马祖尔讲述的他作为卧底特工的真实经历，其骇人听闻，让人觉得更像是一部传奇。
作为美国海关总署的一名秘密特工，马祖尔伪装成一名富有的商人，精心布下重重诱饵，暗中调查麦德林贩毒卡特尔洗钱案，并与参与洗钱的BCCl的银行家们密切往来。他的整个行动共获得了1200多盘秘密录制的谈话录音带和将近400个小时的录像带，通过这些确凿的证据，司法部得以对几名BCCl的银行家和其他数十人起诉，并于1990年将其定罪。
作者从当事人的视角为我们讲述了一个惊心动魄的真实故事，在向我们揭秘国际毒贩如何洗钱的同时，也透露了美国政界、金融界的一些黑暗内幕，同时让我们领略了一个无私无畏、机智幽默、深谋远虑的普通美国卧底特工的风采。
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