金融机构洗钱风险管理

图书标准信息

• 作者 反洗钱岗位培训标准系列教材编委会 编著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2014
• ISBN 9787504974556
• 定价 40.00元
• 装帧 平装
• 开本 24cm
• 页数 253页
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

本书分为洗钱风险管理概论、金融机构洗钱风险管理、基于风险的反洗钱审计、洗钱风险管理的外部监管及附录5个部分，介绍了风险为本理论的起源与发展、金融机构常用风险辨识技术、金融机构洗钱风险评估等内容。