中外典型洗钱案例解析（辑）法律实务严立新新华正版

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作者严立新

出版社复旦大学出版社

ISBN9787309154481

出版时间2021-12

版次1

装帧平装

开本其他

定价38元

货号xhwx_1202593234

上书时间2024-01-06

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商品描述: 内容简介：

中外典型洗钱案例解析（辑）汇集了12个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍、娱乐、博彩等十多个领域，每个案例均包含案情摘要、行业分析、案情回放、案情解析、监管规制、案情启示，对洗钱所涉行业及领域特点做了全面而又简明的阐述与介绍，并重点对洗钱的类型、手、路径等进行分析。本书适合各大专院校金融、经济、律、风险管理等专业师生、金融机构从业人员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士阅读。

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