2007-2008金融行动特别工作组反洗钱/反恐怖融资指引与最佳实践
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作者中国金融出版社
出版社中国金融出版社
出版时间2010
版次1
印刷时间2010
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开本16开
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- 金融机构监测恐怖融资的指引…………1风险为本的反洗钱／反恐怖融资方法指引：高级原则和程序……13FATF关于执行联合国安理会打击大规模杀伤性武器扩散决议中金融条款的指引 …，．43关于执行联合国安理会1737号决议特定金融行动禁令的指引……53低能力国家互评估和执行FATF标准的能力建设指引……59风险为本的反洗钱／反恐怖融资方法指引：适用于会计师的高级原则和程序……69风险为本的反洗钱／反恐怖融资方法指引：适用于房地产中介机构的高级原则和程序…95风险为本的反洗钱／反恐怖融资方法指引：适用于信托和公司服务提供商的高级原则和程序……119风险为本的反洗钱／反恐怖融资方法指引：适用于贵金属经销商和宝石经销商的高级原则和程序…145防范贸易洗钱的最佳惯例……173Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing… . 181Guidance on the Risk - Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing: High Level Principles and Procedures 一…… 195Guidance Regarding the Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction……….239Guidance Regarding the Implementation of Activity - Based Financial Prohibitions of United Nations Security Council Resolution 1737 ….253Guidance on Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards within Low Capacity Countries ………一259Guidance on the Risk - Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing: High Level Principles and Procedures for Accountants～……271Guidance on the Risk - Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist
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