• 反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》
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反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》

10 九品

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北京顺义
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作者公安部经济犯罪侦查局 编

出版社群众出版社

出版时间2003-11

版次1

装帧平装

货号7-2

上书时间2024-04-13

鸿图慧源

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 公安部经济犯罪侦查局 编
  • 出版社 群众出版社
  • 出版时间 2003-11
  • 版次 1
  • ISBN 9787501430291
  • 定价 8.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 32开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 128页
  • 字数 87千字
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
《反洗钱金融行动特别工作组》中包含了FATF工作计划的核心内容,该建议设定了一般标准,为各国和其他国际组织的反洗钱工作提供了基本框架,现已被广泛认可为反洗钱工作的全球性标准。FATF《40条建议》拟定于1990年,旨在打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱。为适应新形势下洗钱手段的发展,1996年FATF对该建议进行了首次修订。2003年6月,FATF在对洗钱方法和技术的年度评估的基础上,对《40条建议》做了进一步修订。此次修订结合《打击恐怖融资8条特别建议》,对原有的《40条建议》进行了重大修订,建立了一个更加广泛、统一和有力的反洗钱和反恐融资的国际框架。
【目录】
前言
反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》
反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(英文)
附:
反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(原稿)
反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(原稿)(英文)
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