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受益所有人识别国际监管规则文件汇编

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作者中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编译

出版社中国金融出版社

出版时间2021-12

版次1

装帧其他

货号文轩10.20

上书时间2024-10-21

   商品详情   

品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编译
  • 出版社 中国金融出版社
  • 出版时间 2021-12
  • 版次 1
  • ISBN 9787522008516
  • 定价 98.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 912页
  • 字数 365千字
【内容简介】
受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人)。本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解国际反洗钱主流标准,借鉴其他国家或地区的实践做法,从而更加有效地开展受益所有人识别工作。
【目录】
目录 FATF

透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2

法人受益所有权实践……………………………………………………… 52

美国

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)关于金融机构客户尽职调查要求及

常见问题解答………………………………………………………………… 140

终规则 ………………………………………………………………………………… 140

2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288

2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299

美国联邦金融机构检查委员会(FFIEC)《银行保密法/ 反洗钱检查手册》

(摘译) … ………………………………………………………………… 322

法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322

公司透明度法案……………………………………………………………… 333

欧盟

欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令(摘译)… …………………… 360

欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364

卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414
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